北京三元食品股份有限公司于2006年12月25日以通讯方式召开二届三十二 次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于签署公司乳品三厂《补偿协议》的议案。

    二、通过关于签署《土地使用权租赁协议第4号补充协议》的议案。

    三、通过关于变更募集资金用途的议案。

    四、同意公司注销公司上海分公司及天津分公司。

    董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第一、三项议案。