S 京化二第四届董事会第五次会议于2006年12月26日召开,通过如下决议:

    一、审议通过张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司董事职务的议案。

    二、审议通过推荐陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。

    三、同意公司控股股东北京东方石油化工有限公司提出的将上述议案作为 新增议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议的议案。

    原临时股东大会会议通知中的其他事项不变。