一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2007年1月11日上午9:00,会期半天
    2.召开地点:公司二层多功能厅(北京海淀区中关村南大街32号)
    3.召集人:公司第三届董事会
    4.召开方式:现场投票
    二、会议审议事项
    (1)关于修订《公司章程》的议案;
    (2)关于修订《董事会议事规则》的议案;
    (3)关于改选公司第三届董事会成员的议案;
    (4)关于改选公司第三届监事会成员的议案;
    (5)通报第三届监事会职工代表监事。
    
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