S圣雪绒(000982)今日披露股改说明书,公司此次股改拟与重大资产重组相结合。

    2006年12月22日,中银绒业与S圣雪绒控股股东圣雪绒集团签署了《股权转让协议》,中银绒业将通过资产置换和股权转让的方式成为公司控股股东。

    中银绒业承诺,股权转让完成后其所持有的S圣雪绒股份自获得上市流通权之日起三年内不转让。中银绒业还承诺,如果重组后的公司出现以下触发条件所列三种情况之一时,中银绒业将对公司其他股东追送股份一次,追送股份总数为3,400,000股,按除中银绒业外的其他股东持股数6,800万股计算,每10股股份获付0.5股。

    追送对价的触发条件有：如果资产置换在2007年12月31日前完成,而S圣雪绒2007年未能扭亏,或者2008年实现净利润低于3100万元,或者2009年实现净利润低于3410万元；公司2007年度或2008年度或2009年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见；公司未能按法定披露时间披露2007年或2008年或2009年年度报告。

    公司非流通股股东深圳市日神实业集团有限公司承诺,将按照市场平均股改对价水平,在所持有的有限售条件的流通股锁定期满后一个月内将所持800万股中的164万股无偿转让给中银绒业,或者按照S圣雪绒董事会第一次公告的股改方案前的20日平均收盘价作为单价计算164万股的价值,用现金或等值资产作为对中银绒业支付股改对价的补偿。(陈健健)