青海金瑞矿业发展股份有限公司于2006年12月26日召开四届六次董事会临
时会议及四届五次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司第四届董、监事会成员变更的议案。
    二、通过公司总会计师人事变动的议案。
    三、通过关于处置控股子公司青海山川铸造有限公司(下称“铸造公司”)
资产、注销该子公司的议案:鉴于铸造公司目前已停产的状况,铸造公司已与青
海省投资集团有限公司(下称“投资集团”)签署《产权收购协议》,将铸造公司
全部固定资产和无形资产共计3967万元出售给投资集团,并由其接收343名员工
。同时,注销铸造公司。
    四、通过关于转让所持青海长青铝业有限公司(下称“长青铝业”)股权的
议案:公司已与青海桥头铝电股份有限公司(下称“桥头铝电”)签署《股权转
让协议》,拟将持有的长青铝业67369860.43元股权(持股比例为32.66%)转让给
桥头铝电,转让总价为5419.736万元人民币。
    以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议,会议召开时间另行公告。
    
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