重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2006年12月26日召开五届六次 董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于收购重庆市万州区江南水电 有限责任公司(系公司控股子公司,下称:江南公司)等拥有的重庆市万州区鱼背 山水库(电站)(下称:鱼背山水库电站)部分资产的议案:公司于同日与江南公 司、重庆市万州电力总公司(下称:总公司)、 重庆市万州区农村信用合作社( 下称:信合)及万州商业银行(系公司参股公司,下称:商行)分别签署了《资产 转让合同书》、《资产转让协议书》、《资产转让合同书》及《财产转让合同 书》,公司分别以696万元、360万元、1162万元及4250万元的价格收购了江南公 司、总公司、信合及商行等四家单位拥有的经评估后的鱼背山水库电站剩余资 产14600万元中价值696万元、360万元、1162万元及4250万元的资产。收购总价 款合计为6468万元,资金将通过银行贷款及自有资金解决。 二、通过关于为 公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(下称:源田公司)提供贷款担 保的议案:在源田公司以其拥有的价值1260万元的滴灌带生产线和有关附属设 备为公司提供反担保的前提下,公司为源田公司提供900万元的一年期贷款担保 。 三、通过关于为公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司(下 称:江河公司)提供贷款担保的议案:在江河公司以其建设的向家嘴电站工程对 公司提供反担保的前提下,公司为江河公司建设向家嘴电站项目提供3000万元长 期贷款担保。 四、决定2007年度投资2000万元实施农村电网技术改造工程。 五、决定投资1438.28万元实施清泉 35KV 变电站升压增容改造一期工程,资 金来源为公司自筹。 六、续聘四川展华律师事务所为公司法律顾问。