威尔科技第二届董事会第二十一次会议于2006年12月26日召开,通过了如下 决议:

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

    二、审议通过《关于投资设立珠海威尔洁净系统工程有限公司的议案》;

    拟投资设立公司名称:珠海威尔洁净系统工程有限公司

    投资主体:公司

    公司性质:一人有限责任公司

    注册资本:人民币1000万元

    三、定于2007年1月16日(星期二)上午9:30在公司三楼会议室召开2006年第 二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事 会换届选举的议案》。