上海开开实业股份有限公司于2006年12月27日召开第五届董事会2006年第 一次临时会议,会议审议通过如下决议：

    股权分置改革(下称：股改)方案：公司非流通股股东按持股比例向A股流通 股股东执行对价股份,执行对价股份总数900万股,A股流通股股东每持有10股获 付1.5股。

    公司非流通股股东承诺履行相关法定义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2007年1月 22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通 股股东；征集时间自2007年1月23日-29日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次 征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网 站上发布公告进行投票权征集行动。

    董事会决定于2007年1月31日14:00-16:00召开A股市场相关股东会议,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年1月29日-31日每日9:30-11 :30、13:00-15:00,审议《关于公司非流通股股东向流通股股东送股进行股改的 议案》。

    本次网络投票的股东投票代码为“738272”；投票简称为“开开投票”。