S 万家乐决定于2007年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议。现就会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间：2007年1月18日14:00时

    网络投票时间：2007年1月16日2007年1月18日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1 月16日-1月18日期间每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月16日9:30至1月18日 15:00期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家 乐燃气具有限公司会所

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)股权登记日：2007年1月9日

    (五)会议召开方式：采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结 合的方式。

    二、会议审议议案

    1、广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项；

    2、广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案。