海翔药业第一届董事会第九次会议于二OO六年十二月二十八日召开,通过了
如下议案:
    一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》;
    二、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》;
    三、审议通过了《关于浙江海翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项说明》;
    四、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》;
    五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
;
    六、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》;
    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    八、定于2007年1月29日下午三点在浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰
山庄2号楼三楼第一会议室召开公司2007年第一次临时股东大会,审议上述第六
项、第七项议案。
    
|