金花企业(集团)股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开四届二十 四次董事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司(下称：瑞吉丰实业)提供担 保的议案：瑞吉丰实业在华夏银行广州分行申请的4000万元人民币借款将于 2007年1月到期,现瑞吉丰实业在该银行申请办理3950万元人民币借新还旧业务 ,期限一年,董事会同意为其继续提供担保。

    二、通过关于为海南长安国际制药有限公司(下称：长安国际)提供担保的 议案：长安国际在中国建设银行海南省分行的借款4000万元人民币已到期,到期 后,长安国际归还了500万元。现长安国际对剩余3500万元人民币在原贷款行申 请办理借新还旧业务,期限一年,董事会同意为其继续提供担保。

    截止2006年6月末,公司累计对外担保金额为47284万元,逾期担保金额 25034万元,公司控股子公司没有对外担保行为。

    董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上事项。