河北宝硕股份有限公司于2006年12月27日召开三届十五次董事会及三届七 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年第三季度报告有关情况的通报。

    二、通过关于解决公司大股东资金占用的方案及进展情况：根据公司大股 东河北宝硕集团有限公司(下称“宝硕集团”)占用公司资金4.3488亿元的解决 预案,经调整后,预估清偿金额为3.883亿元人民币。具体为：宝硕集团拟将所拥 有的相关土地使用权转让所得资金,抵偿金额预估为1.2亿元人民币(以实际偿还 资金为准)；以资(土地使用权及铁路专用线)抵债资产预估价值1.183亿元人民 币(以评估值为准)；以宝硕集团所属全资子公司天津华通润商贸有限公司对公 司的债权1.5亿元人民币,抵消宝硕集团占用公司的相应数额的资金,最终以审计 机构确认后的金额为准。

    三、同意陈枝、徐云建及申富平辞去公司独立董事职务,该议案将在下任独 立董事填补其缺额后生效。

    四、同意周延龄辞去公司监事职务。