由于S 张家界非流通股股东关于股权分置改革最终方案的有关报批程序尚 在履行中,公司原定于2007年1月15日召开的2007年第一次临时股东大会暨相关 股东会议不能如期举行。因此,公司将变更本次股东会议的股权登记日及现场会 议召开日期,网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事 项公告如下:

    1、将原定的股权登记日2006年1月5日调整为2007年2月16日(星期五)。

    2、将原定的现场会议召开时间2006年1月15日调整为2007年3月2日(星期五 )下午14:00。

    3、原定的网络投票时间为2007年1月11日、12日、15日,现调整为2007年2 月28日(星期三)、2007年3月1日(星期四)和2007年3月2日(星期五)的每日9:30 -11:30、13:00-15:00。

    4、原定的董事会投票委托征集时间为2007年1月6日至2007年1月12日每日 9:00-17:00,以及2007年1月15日上午9:00-12:00。现调整为:2006年2月17日至 2007年3月1日(每日9:00-17:00;法定节假日除外) 以及2007年3月2日上午9:00 -12:00。

    5、相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示 公告刊登时间分别为2007年2月26日(星期一)、2007年2月28日(星期三)。

    鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计 报告超过有效期,公司董事会决定重新确定2006年10月31日为基准日,以当日经 审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报 告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计,其中可用于转增股本的资本公积余 额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本公积金数额不存在差异 ,将不会导致原方案的变化。