2006年12月29日,公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应 表决董事9人,实际表决8人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议决议 如下:

    一、鉴于袁永林先生无法正常履行公司董事、副董事长、总裁等职责,经研 究,决定免除袁永林先生的副董事长和总裁职务,并提请公司2007年度第一次临 时股东大会免除其担任的公司董事职务。

    二、选举徐文彬先生担任公司第五届董事会副董事长；同意聘任徐文彬先 生为公司总裁。

    三、通过推选罗金通先生为公司董事候选人的预案(罗金通先生简历见附件 一)。

    四、公司董事会提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行 处置(处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等),并办理相关手续。

    五、决定于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会。