一、关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司预案 说明书的议案(关联董事于新兴回避表决

    二、审议通过《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议 案》(关联董事于新兴回避表决)

    三、审议通过《关于对董事会进行授权的议案》(关联董事于新兴回避表决 )

    四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议 案》。