现代农装科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、会议时间：2006 年12 月30 日上午9：00

    2、会议地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号公司第一会议室

    3、会议表决方式：现场投票表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：王燕飞 董事长

    6、公司已于2006 年12 月15 日刊发了本次股东大会的通知公告。

    二、会议出席的情况

    出席本次股东大会的股东或授权代表共5 人,共持有表决权的股份4000 万股,占公司总股份数额的100%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    会议审议并通过了《关于转让公司固安分公司资产的议案》

    同意股数4000 万股,占出席大会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。

    四、备查文件

    现代农装科技股份有限公司2006 年度第三次临时股东大会会议决议。

    特此公告。

    现代农装科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年一月四日