深长城:第四届董事会第十三次会议决议公告

    深 长 城第四届董事会第十三次会议于2007年1月5日召开,通过以下议案:

    一、审议通过《关于战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委 员会实施细则》(2007年修订稿)的议案;

    二、审议通过《关于设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会》的议案;

    三、审议通过《关于第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。