盾安环境:董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    盾安环境第二届董事会第六次临时会议于2007年1月9日召开，通过了以下 八项议案:

    1、《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

    2、《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》。

    3、《关于曹俊先生辞去公司总经理职务的议案》。

    4、《关于刘继斌先生辞去公司财务负责人职务的议案》。

    5、《关于聘任高钰先生为公司总经理的议案》。

    6、《关于聘任刘继斌先生为公司副总经理的议案》。

    7、《关于聘任何晓梅女士为公司财务负责人的议案》。

    8、定于2007年1月25日上午9时在公司会议室召开2007年第一次临时股东大 会，审议以下事项:

    （1）《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》；

    （2）《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》；

    （3）《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》。