深天马A:第四届董事会第十三次会议决议公告

    深天马A于2007年1月24日召开了第四届董事会第十三次会议，通过了以下 议案:

    一、审议通过《公司2007年度经营计划》。

    二、审议通过《公司募集资金管理制度》。

    三、审议通过《关于变更"外币业务核算方法"的议案》。本议案需经公司 股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于变更"研究开发支出会计核算方法"的议案》。本议案 需经公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于变更韩国天马股权的议案》。

    公司2004年6月8日与SEKWANG TECHNOLOGIES CO., LTD在首尔（韩国）设立 了合资公司"韩国天马公司"，公司对韩国天马公司的出资额为51万美元，占韩 国天马公司51%股份。现为加强对韩国天马公司的控制和支持力度，公司拟变更 韩国天马公司股权结构，变更后公司的实际出资额不变，合资方SEKWANG TECH NOLOGIES CO., LTD的出资额由49万美元减少至6万美元，公司的持股比例上升 为90%。

    六、审议通过《关于聘任孙永茂先生为常务副总经理的议案》。