南宁糖业:第三届董事会第十次会议决议公告

    南宁糖业第三届董事会第十次会议于2007年1月25日召开，通过了如下议案 :

    一、关于修改《公司章程》的议案；

    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    三、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    四、关于独立董事津贴的议案；

    五、关于为控股子公司继续提供贷款担保的议案；

    六、关于子公司资产处置的议案；

    七、关于增加与南化集团贷款互保范围的议案；

    八、聘任李俊贵先生为公司总工程师，任期至本届董事会期满；聘任韦永 上先生为公司顾问，并不再担任公司副总经理职务，任期至本届董事会期满。

    以上1至7项议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间和地点等相关事 宜授权由公司董事会另行确定并对外公告。