S酒鬼酒股改对价10送1.5

    本报记者 陈健健

    S酒鬼酒(000799)今日披露股改说明书,公司非流通股东向全体流通股股东送股,流通股股东每持有10股流通股将获得1.5股的对价,安排的股份对价总数为16,087,500股。

    公司提示,本次股改与中皇有限公司收购S酒鬼酒股权组合运作,因此,股改的相关股东会议将在国家相关主管部门批复同意后及时召开。

    公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证：S酒鬼酒在股权分置改革方案实施后的2007年实现盈利。在以下情况之一发生时,将追加对价一次。

    追送对价的第一种情况为：S酒鬼酒在股改方案实施后的2007年财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或虽然被出具标准无保留意见的审计意见但净利润未为正数。第二种情况为：S酒鬼酒在股改方案实施后的2007年未能按法定披露时间披露年度报告。

    追送股份总数为10,725,000股,其中中皇有限公司追送8,049,929股,中国长城资产管理公司追送2,675,071股；以本次股权分置改革前的流通股总数为基数,相对于每持有10股流通股将获追送1股。

    资料显示,S酒鬼酒2005年亏损高达2.80亿元,每股亏损0.925元。

    除法定承诺外,中皇有限公司还承诺,其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。

    2006年12月15日,S酒鬼酒原非流通股东湘泉集团持有的法人股7780万股和上海鸿仪投资发展有限公司持有的法人股3000万股,共计10780万股进行了公开整体拍卖。中国糖业酒类集团公司旗下的中皇有限公司获得7143.4万股,中国长城资产管理公司获得3636.6万股,分别占S酒鬼酒总股本的23.57%和12%。

    2007年1月5日,中皇有限公司分别与珠海市丰钿节电器有限公司和上海浦东发展银行签署了股权转让协议,分别受让丰钿节公司持有的S酒鬼酒非流通股股权700万股和浦发银行持有的S酒鬼酒非流通股股权3100万股。

    上述司法拍卖和股权转让行为完成后,中皇有限公司将持有S酒鬼酒36.11%的股份,成为公司潜在的第一大股东,中国长城资产管理公司持股12%,成为未来的第二大股东。

    由于上述司法拍卖和股权转让行为所涉及的股权比例超过公司总股本的30%,根据有关规定,中皇有限公司已经触发要约收购义务,上述司法拍卖和股权转让行为尚需获得中国证监会审核批准；同时,因中皇有限公司属于外商投资企业,上述司法拍卖和股权转让行为同时也需取得商务部的批复同意后方能实施；因此,上述股权转让尚未办理过户手续。