天利高新:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年2月9日召开三届三次董事 会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所 )为公司2007年度财务审计机构的议案。

    四、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。

    五、通过公司2007年日常关联交易的议案。

    六、通过关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案:公司 申请用公司的有效经营性资产作抵押，2007年公司向金融机构申请总额不超过 21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。

    七、通过关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案:为确保公司控股子 公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权，下称:天虹公司)为配 合大石化项目而投资建设的“花苑酒店”项目能够顺利建成开业，公司决定在 8000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷 款协议尚在协商中，具体金额以实际贷款时为准。

    同时，公司同意为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75 %的股权)申请的1000万元银行贷款提供担保(一年期)。

    截至公告披露日，公司累计对外担保总额为6500万元，无逾期对外担保。

    八、通过关于增加公司经营范围的议案:在公司经营范围中增加“甲基叔 丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售”，增加的具体内 容和名称以自治区工商局最后核准为准。

    九、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。

    十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。