苏州高新：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    苏州新区高新技术产业股份有限公司于2007年2月13日召开五届四次董事会 ，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司(下称：新港公司 )对苏州永新置地有限公司进行增资的议案。

    二、通过公司对新港公司(目前注册资本50000万元，公司持有其84.94%的 股权)以现金方式进行同比例增资的议案，本次增资总额度为32964万元，其中 公司现金增资额为28000万元。增资完成后，新港公司股权结构不发生变化。

    三、通过公司对苏州新创建设发展有限公司(目前注册资本16000万元，公 司及新港公司各持有其50%的股权，下称：新创建设)以现金方式进行单方面增 资的议案，公司本次现金增资额为22000万元，增资折股比例将按照新创建设 2006年末审计评估后净资产值进行计算。增资完成后，各方股东持股比例将根 据具体增资折股比例发生相应变化。

    上述二、三项议案所涉及增资事项的实施，将待公司定向增发事宜获证监 会批准，募集资金到位后实施。

    四、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定 对象非公开发行数量不超过1亿股人民币普通股(A股)，其中公司控股股东苏州 高新区经济发展集团总公司拟以现金方式认购不低于本次发行股份总额的40%。

    五、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。

    六、通过关于公司新老股东按发行完成后的股份比例共同享有股东权益的 议案。

    七、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    董事会决定于2007年3月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所 交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以 上及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738736”；投票简称为“苏新投票”。