东软股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    沈阳东软软件股份有限公司于2007年2月14日召开四届十次董事会及四届七 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过关于2007年度日常关联交易预计情况的议案。

    五、通过关于执行新会计准则、适用会计政策的议案。

    六、通过关于在公司经营范围中增加“交通及通信、监控、电子工程安装 ”业务，并相应修改公司章程的议案。

    七、通过关于《公司董事会及东软集团有限公司(下称:东软集团)董事会 关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》的议案。

    八、通过关于《公司与东软集团合并协议(草案)》的议案。

    九、通过关于合并后适用的公司章程(草案)的议案。

    十、同意在南京购地。

    十一、同意在匈牙利设立子公司。

    董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上 海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00 至15:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738718”；投票简称为“东软投票”。