华发股份:公布董事局及监事会决议暨召开股东大会公告

    珠海华发实业股份有限公司于2007年2月14日召开五届五十九次董事局会议 及五届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过公司2007年度日常关联交易的议案:根据公司与华发集团签订的 《房屋租赁合同》及《管理费协议书》，2007年度将支付租金960000.00元，管 理费120000.00元；根据公司与华发集团签订的商标转让合同，公司同意许可华 发集团(包括其全资子公司、控股公司)在原有范围内继续使用“华发”商标。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构 的议案。

    六、同意成立华发园林公司。

    董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。