恒丰纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年2月28日召开五届七次董事会及五届 四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以现有股本14000万股为基数，每10股派 2.00元(含税)。

    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的 议案。

    四、通过公司向大宇制纸股份有限公司销售俄罗斯木浆的议案。

    董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。