恒源煤电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2007年2月28日召开二届二十一次董事会及二 届十二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、同意公司继续执行已签订的经股东大会和董事会审议通过的日常关联 交易相关协议及新增的关联方为公司提供矿用设备修理日常关联交易。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年末公司总股本18840万股为基数 ，每10股派6元(含税)。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年3月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。