水井坊:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川水井坊股份有限公司于2007年3月6日召开五届董、监事会2007年第一 次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末股本总数488545698股为 基数，每10股派1.56元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四、通过关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案。

    五、通过关于增补和改选公司部分董事的议案。

    六、通过聘任公司财务副总监的议案。

    董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。