贵航股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董事会及 三届五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过2007年日常关联交易预计的议案:预计将要发生的关联交易总金 额为:收入2100.11万元；支出498.7万元，贷款5000万元，存款10000万元。

    四、通过公司拟在2007年度在一航财务公司贵阳分公司存款额度不超过人 民币1亿元、贷款额度不超过人民币5000万元的议案。

    五、通过关于授权公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资的议案。

    六、授权公司总部为下属控股子公司的银行借款提供担保，担保总额不超 过8000万元，单笔担保不得高于人民币2000万元。

    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。