南京医药:公布董监事会决议公告

    南京医药股份有限公司于2007年3月7日召开四届六次董、监事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司2006年末总股本为基数,每 10股派0.60元(含税)。

    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过关于对公司部分控股子公司在2007年1月1日至2008年6月30日期间 向各家银行申请的总授信额度提供连带保证责任担保的议案,以上总担保额度合 计为人民币48500万元。公司尚未与各家银行签订《最高额保证合同》。

    截止2006年12月31日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元 ；对控股子公司担保余额为24400万元。公司无逾期担保事项。

    六、通过公司部分高级管理人员职务变动的议案。

    七、通过关于应收钟山药品销售公司款项核销的议案。

    八、通过关于提名补选公司第四届监事会部分监事的议案。

    九、通过关于调整公司职工监事的议案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。