宁波热电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波热电股份有限公司于2007年3月10日召开二届十三次董事会及二届七次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本16800万股 为基数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过关于为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称:宁电燃料)提 供担保的议案:公司按持股比例(70%)为宁电燃料向银行借款提供连带责任担保 ，担保总额不超过5000万元人民币，担保有效期为一年。

    四、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。

    五、通过关于修订公司会计政策、会计估计和前期差错的议案。

    六、通过关于建设中国女排北仑训练基地热网管线的议案。

    七、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。