*ST玉源:定于2007年3月29日召开2007年第一次临时股东大会

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间:2007年3月29日9:30分

    2.召开地点:河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；

    2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；

    3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；

    4、审议关于变更会计事务所的议案；

    5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；

    6、审议授权公司董事会处置公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股 权，处置价格不得低于公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资净值25 ,500,000元的议案。