兰州民百:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月14日召开五届二次董、监事会， 会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘浙江中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    五、通过公司关于核销固定资产装修损失合计3658168.19元的议案。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。