中信证券:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中信证券股份有限公司于2007年3月14日召开三届十一次董事会及三届四次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告。

    二、通过2006年度募集资金使用情况报告。

    三、通过2006年度利润分配预案:每10股派2.00元(含税)。

    四、通过关于预计2007年关联交易的预案。

    五、通过关于就公司发行短期融资券给董事会授权的预案。

    六、通过公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明。

    七、通过关于给王东明董事长授权的议案。

    董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。