金晶科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东金晶科技股份有限公司于2007年3月15日召开三届八次董事会及三届三 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过《关于前次募集资金使用说明》的议案。

    五、通过关于由公司受让滕州金州玻璃有限公司(注册资本额2000万元，公 司持有60%的股权，下称:滕州金州)持有的公司控股子公司滕州金晶玻璃有限 公司(下称:滕州金晶)30%股权的议案:同日，公司与滕州金州签订了《股权转 让协议》，公司以自有资金受让滕州金州持有的滕州金晶30%股权。以截止 2006年12月31日滕州金晶经审计的净资产(27605553.64元)为定价依据，确定本 次股权受让价格为8281666.09元。通过本次股权受让，公司将持有滕州金晶90 %的股权。

    六、通过关于由滕州金晶对外收购资产的议案:滕州金晶于2007年3月15日 与自然人逯维丽签订了《股权转让协议》，滕州金晶以自有资金受让逯维丽持 有的福民建材有限公司(注册资本1000万元人民币，下称:福民建材)90%股权。 以福民建材截至2006年12月31日经审计的净资产值(27417285.04元)为定价依据 ，确定本次股权受让价格为24675556.54元。通过本次股权受让，滕州金晶将持 有福民建材90%的股权。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。