沧州大化:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河北沧州大化股份有限公司于2007年3月13日召开三届十三次董事会及三届 六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本259331620股为基数 ，每10股派1.10元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于提取2006年资产减值准备的议案。

    四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机 构的议案。

    五、通过公司日常关联交易的议案。

    六、通过关于调整董事会成员的议案。

    七、通过公司增发新股的议案:本次采取网上、网下定价发行的方式，公 开发行数量不超过8000万股(含8000万股)的境内上市人民币普通股(A股)。

    八、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性报告。

    九、通过关于前次募集资金使用情况的议案。

    董事会决定于2007年4月6日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交 易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00, 审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738230”，投票简称为“沧化投票”。