顺鑫农业:第三届董事会第十八次会议决议公告

    顺鑫农业第三届董事会第十八次会议于2007年3月15日召开，通过了如下决 议:

    一、审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

    二、逐项审议通过了关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案；

    三、审议通过了关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于 石门农产品批发市场扩建项目的议案；

    四、逐项审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研 究报告的议案；

    五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案；

    六、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案；

    七、审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；

    八、审议通过了关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知的议案 。

    董事会决定于2007年4月2日召开2007年度第一次临时股东大会，对上述一 至七项议案进行表决。