中粮地产:2006年年度股东大会决议公告

    中粮地产2006年年度股东大会于2007年3月16日召开,形成如下决议:

    1、审议通过关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；

    2、审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ；

    3、审议通过公司2006年度董事会报告；

    4、审议通过公司2006年度监事会工作报告；

    5、审议通过关于公司2006年度报告及其摘要的议案；

    6、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；

    7、审议通过关于修改章程部分条款的议案；

    8、审议通过关于公司符合配股资格的议案；

    9、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；

    10、审议通过关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案 ；

    11、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；

    12、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事 宜的议案；

    13、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司募集资金管理制度》；

    14、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》；

    15、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》；

    16、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》；

    17、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；

    18、决定独立董事津贴；

    自2007年1月1日起,股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年 10万元。

    19、选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事,刘克俭、朱海彬 、崔捷不在但任公司董事职务。

    20、选举吴文婷为公司第五届监事会监事,侯宝山不再但任公司监事。

    21、听取公司2006年度独立董事述职报告。