恒生电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    恒生电子股份有限公司于2007年3月16日召开三届二次董、监事会，会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年总股本14280万股为基数， 每10股转增3股派1元(含税)。

    三、通过关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案。

    四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

    五、同意公司向银行申请项目贷款800万元。

    六、同意在原有授权基础上，追加董事长对短期购买基金等理财产品的资 金投资权限，资金额度控制在5000万元以内。

    七、同意公司经营层根据控股子公司业务需要，为控股子公司杭州恒生科 技有限公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，总担保额不超过3000 万元。

    董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。