东方创业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东方国际创业股份有限公司于2007年3月17日召开三届二十二次董事会及三 届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)。

    三、通过关于增值税进项税追溯调整以往年度年初未分配利润的议案。

    四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务 审计工作的议案。

    五、同意授予公司经理室利用不超过3亿元的自有资金进行新股认购，授权 期限至2008年3月31日止。

    六、通过关于2007年融资担保额度的议案:同意公司为控股子公司提供担 保人民币总额不超过4600万元，美元总额50万元；同意公司为参股子公司狐狸 城置业(中国)有限公司提供不超过1500万元人民币的担保；同意东方国际物流 (集团)有限公司(下称:东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6850万元的 担保额度；同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九 储运有限公司提供4000万元的担保额度；同意东方物流进行15500万元的无担保 银行融资。授权融资担保期限至2008年4月30日止。

    七、通过关于更换公司监事的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。