海国投实业股份有限公司第五届董事会2007年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海国投实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二00 七年第一次会议于二00 七年三月二十日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8 人,实际参加表决 7 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会董事经认真审议,一致通过以下议案：

    为充分利用公司闲置自有资金,公司可以进行国内A 股一级市场新股申购,本次资金使用额度为人民币 1500 万元,并授权经营班子具体运作。

    上述议案将提交下次股东大会审议,会议时间将另行通知。

    特此公告。

    海国投实业股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年三月二十日