江苏开元:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏开元股份有限公司于2007年3月23日召开四届十八次董事会及四届十四 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:以 2006年12月31日总股本271635000股为基数，每10股送2股转增7股派1.00元(含 税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过关于变更公司部分募集资金投资项目的议案。该议案须经股东大 会网络投票表决，故将提交公司临时股东大会审议，具体事项另行通知。

    五、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    六、通过关于调整按账龄计提坏账准备比例的议案。

    此外，选举顾松涛为公司第五届监事会职工代表监事。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。