航天晨光:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    航天晨光股份有限公司于2007年3月24日召开二届十五次董事会及二届八次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年银行借款预计总规模为49500万元的计划。

    三、通过关于公司拟为四家控股子公司银行贷款提供担保的预案:担保总 额为11600万元，其中:南京晨光东螺波纹管有限公司8700万元，南京晨光水山 电液特装有限公司1200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1200万元，北京 晨光天云特种车辆有限责任公司500万元。以上担保合同均要求由各子公司采取 适当的反担保措施。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    五、通过关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的 预案。

    六、通过关于公司2007年日常关联交易总额的议案。

    七、通过公司2007年综合经营计划。

    八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。