珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告

    珠海中富实业股份有限公司于2007年3月10日以书面形式发出关于召开2006年度董事会的通知,会议于2007年3月22日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议。

应参加表决董事6人,实参加表决6人；监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：

    一、2006年度董事会工作报告；

    二、2006年度报告、年度报告摘要；

    三、2006年度财务决算报告；

    四、2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现利润104,036,337.84元,按《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金10,403,633.78元,加上年初未分配利润251,679,637.49元,年末可供分配的利润345,312,341.55元。

    董事会提议以2006年末总股本68829.56万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),合计分配金额为41,297,736.00元。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配和公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过。

    五、关于预计2007年度关联交易的议案；

    该项议案涉及关联交易,公司三名关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决,其余董事表决通过。该议案事前得到独立董事的认可,内容见《日常关联交易公告》。

    六、关于为下属控股子公司银行借款提供担保的议案；

    内容见《为控股子公司提供担保公告》,由于涉及的子公司资产负债率超过70%,此议案尚需提交股东大会审议表决。

    七、关于制订《审计委员会议事规则》(内容见附件一)成立董事会审计委员会的议案,委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事黄朝晖担任,其中独立董事张新民为主任委员；

    八、关于制订《提名委员会议事规则》(内容见附件二)成立董事会提名委员会的议案,委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事黄乐夫担任,其中独立董事常修泽为主任委员；

    九、关于制订《薪酬与考核委员会议事规则》(内容见附件三)成立董事会薪酬与考核委员会的议案,委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事卢焕成担任,其中独立董事常修泽为主任委员；

    十、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年审计单位的议案;

    十一、提请于2007年4月18日召开2006年度股东大会。

    特此公告。

    珠海中富实业股份有限公司董事会

    2007年3月22日