本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品进 占同类交 去年的 关联人 预计总金额 易类别 一步划分 易的比例 总金额 采购原 塑料防盗 中富集团下属 8500万 总计 材料 瓶盖 中富胶盖厂 9300 100% 5614万 聪明盖及 中富集团下属 800万 万 大桶 中富胶罐厂 销售产 中富集团下属 纸箱 500万 品或商 中富胶盖厂 总计 品 中富集团下属 纸箱 400万 1300 100% 600万 中富纸杯厂 万 中富集团下属 胶袋 400万 中富胶罐厂
    二、关联方介绍和关联关系
    1.基本情况:
    珠海中富工业集团有限公司,非国有独资有限责任公司,成立于1982年,注册资本36884.29万元,法定代表人:黄乐夫。
    2.与上市公司的关联关系:
    珠海中富工业集团有限公司持有本公司股份24000万股,占总股份的34.87%。
    3.履约能力分析:
    该公司生产经营情况良好,具有较强的履约能力和货款支付能力。
    4.与该公司进行的各类日常关联交易总额:10600万元。
    三、定价政策和定价依据交易的定价政策和定价依据:客观、公允的市场价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    通过此类交易达到产品的配套,满足部分客户的需求,促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。
    2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。
    产品规格配套,质量可靠,价格适中,距离近运输费用低,方便快捷。
    3.交易公允、无损害上市公司利益,此类关联交易促进公司产品的销售,对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
    4.交易不会对上市公司独立性造成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况:关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决,其余董事一致通过。
    2.独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见:同意公司制定的2007年度关联交易预计情况,该项关联交易属于公司正常的业务范围,不存在损害中小股东利益的情形。
    3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    鉴于此类交易是由双方分布在各地的众多子公司进行交易,单笔交易的数量少金额小,故双方只是签订框架性协议,由各地的子公司根据需要具体进行购销合同的签订和执行。
    七、其他相关说明备查文件目录:
    1、独立董事关于日常关联交易的独立意见;
    2、公司董事会决议。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2007年3月22日
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