兰花科创:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年3月23日召开三届七次董事会及三 届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本40800万股为基数， 每10股派4元(含税)。

    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于聘任高级管理人员的议案。

    五、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。

    六、通过关于收购公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持有山西 晋城煤化工有限责任公司股权的议案。

    七、通过公司为控股75%的子公司山西兰花清洁能源有限公司向银行申请贷 款45000万元提供担保的议案。

    八、通过关于山西兰花七佛山制药有限公司与山西兰花机械制造有限公司 进行资产置换的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。