三峡水利:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2007年3月25日召开五届七次董事 会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:本年度利润暂不分配，也不进行资 本公积金转增。

    二、通过关于公司2006年度计提资产减值准备的议案。

    三、通过关于公司2006年度资产损失核销的议案。

    四、通过关于公司2007年度固定资产投资计划为13348万元的议案。

    五、通过关于公司2007年年度生产经营计划的议案。

    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    七、通过关于核定2007年度公司对外融资余额不超过63000万元的议案，适 用期限为2007年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。

    八、同意公司2007年度计划向奉节县康乐电力有限公司(下称:康乐公司) 购买电量12000万KWH，购电均价按0.46元/KWH(含税)结算,预计购电金额为 5500余万元。

    九、同意继续将康乐电厂1号机组(评估值为24263300.95元)租赁给康乐公 司经营，租赁费按上公司电网电量的0.01元/kwh收取，租赁期限为2006年7月1 日起至2009年6月底(租赁协议每年签定一次)。

    十、通过关于为控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司(下称:江 河公司)贷款提供担保的议案:在江河公司以其建设的向家嘴电站工程对公司提 供反担保的前提下，公司为江河公司建设该项目提供3000万元长期贷款担保。 待向家嘴电站项目建成后其贷款担保转为资产抵押，解除公司担保责任。

    十一、通过关于为控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(下称: 站台公司)贷款提供担保的议案:在站台公司除公司以外的其他股东以其在站台 公司的股权、广告经营权为公司的担保提供反担保的前提下，公司为站台公司 2000万元贷款提供信用担保，担保期限一年；同时不再对公司四届十五次董事 会决定的为站台公司1500万元贷款提供担保。

    十二、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司会计报表审计 、资产验证及其他咨询服务的议案。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。