天坛生物:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京天坛生物制品股份有限公司于2007年3月26日召开三届十六次董事会及 三届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年度末总股本32550万股为基数 ，每10股派1.80元(含税)。

    三、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。

    四、通过关于资产减值准备转回的议案。

    五、通过关于变更公司部分董、监事的议案。

    六、同意追加投资2006万元对血制品车间进行二期改造。项目所需资金， 公司以自有资金解决601.8万元，其余拟增加长期借款1404.20万元。

    七、通过关于募集资金使用项目变更的议案。

    八、同意公司向银行申请1亿元人民币授信额度，授信期限为1年。

    九、通过续聘天职国际会计师事务所(原名:天职孜信会计师事务所)为公 司审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月24日上午10:00召开2006年度股东大会，会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。