标准股份:公布董监事会决议公告

    西安标准工业股份有限公司于2007年3月26日召开三届七次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派1元(含税)。

    三、通过公司基本会计政策规范的议案。

    四、通过公司保留目前流动资金借款的议案:根据公司曾与中国工商银行 西安市临潼区支行签订的《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》，公司 以按当时账面评估价值12055.5万元的主要机器设备作为抵押，取得流动资金借 款6000万元，期限三年。该项借款将于2007年5月7日到期。在归还即将到期的 银行借款的前提下，公司重新从银行取得借款5000万元，借款总额度减少1000 万元。

    五、通过续聘西安西格玛有限责任会计师事务所为公司2007年审计机构的 议案。

    六、通过公司2007年技术改造项目报告的议案。

    七、聘请黄玮为公司副总经理。

    上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。