海鸟发展:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海海鸟企业发展股份有限公司于2007年3月27日召开五届二十三次董事会 及五届八次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过公司为控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司1250万元以内的 借款(借新还旧)提供连带责任担保的议案，以取得兴业银行上海分行对该笔借 款借新还旧的同意。

    董事会决定于2007年4月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上第四项议案及其它相关事项。